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贵州省公路工程集团有限公司子公司“三重一大”决策制度实施办法
时间:2015-08-18 阅读:

贵州公路工程集团有限公司子公司

“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条  为健全和完善贵州公路集团下属子公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用(简称“三重一大”)决策制度,规范领导干部决策行为、严格决策程序,防范决策风险,提高决策水平,实现决策民主化、科学化、规范化,根据《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》和国家有关法律法规以及集团公司有关规定,结合实际,制定本办法。

第二章基本原则

第二条  坚持依法决策,遵循国家法律法规,党内规章制度以及企业相关规定,保证决策内容和程序合法性。

第三条  坚持和健全民主集中制,实行集体领导与个人分工负责相结合,充分发扬党内民主,坚持科学决策,做好决策前期的调研论证和综合评估,有效防范决策风险,避免决策失误

第四条  坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事,凡属企业“三重一大”事项,都要进行集体讨论决定,避免个人和少数人专断。

第五条  对涉及职工、群众切身利益的重大事项,应认真听取职工群众的意见和建议。

第六条  经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会审定和批准的决策事项,必须按要求认真组织和实施。

第三章决策范围

第七条  “三重一大”决策范围包括:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。

第八条 重大事项

1、各子司的发展方向,经营方针,中长期发展规划等重大战略决策事项。

2、资产损失核销,重大资产处置,股权变动,利润分配和弥补亏损,增加和减少注册资本,缴纳国家税费和固有资本收益等重大资产(产权)管理事项。

3、年度生产经营计划,年度工作报告,财务预算、决算以及内部机构设置,职能调整等重大生产经营管理事项。

4、改制重组,兼并、破产、合并、分立、解散或变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

5、业绩考核、薪酬分配、基本工资制度和各项奖金使用以及其它涉及职工切身利益的重大事项。

6、重要规章制度的制定、修订及废止。

7、党建工作、精神文明和企业文化建设中重要问题以及党风廉政建设和反腐倡廉建设的重要决定和重要部署。

8、对各种安全事故、质量事故责任人的处理决定

9、其他涉及公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

第九条  重要人事任免

1、各子公司部门以上领导干部的推荐、选聘、任免、调整。

2、分公司后备干部的推荐、选拨

3、其他重要人事任命事项。

第十条 重大项目安排

1、各子公司对重大工程项目审议,招投标计划及可行性评估报告。 

    2、大中设备器材等资产的购置、出租和转让等。
第十一条 大额度资金使用

    1、各子公司年度经费的预算、决算。

2、各子公司的投资、融资项目。

3、财务预算中未列出具体项目或不可预见的临时性特殊支出、大额机动资金使用。
    4、对外重大合同的审批、签定。

5、大额度资金的管理和使用。
    6、其他需要集体讨论决定的大额度开支项目。

第十二条 需要提交经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会讨论决定的其他重大问题和重要事项。

第四章“三重一大”事项决策的主要程序

凡属“三重一大”事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,应由公司经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会依照国家法律、法规和公司规章制度,以会议形式集体讨论决定,不得以传阅会签或个别征求意见方式替代集体决策。

第十三条 参与决策的范围

出席经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会的正式成员为董事会成员/股东会成员/党支部成员/部门负责人以上管理人员,根据工作需要,相关负责人可列席参加会议讨论相关议题。

第十四条 决策程序

凡属各子公司“三重一大”事项,必须经过决策酝酿、集体决策和执行决策程序。

1、决策酝酿

(1)有关“三重一大”事项,在公司经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会决策之前,分管领导和职能部门要依照法律、法规所规定的程序,广泛调查研究,充分听取群众和专家意见,深入进行论证和协调,提交论证报告或立项报告。

(2)依照有关规定,应交职工代表大会审议通过的重要事项,经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会在决策之前要提交职工代表大会审议或通过。

(3)与公司职工利益密切相关的事项,在提交职工代表大会决策前应进行公示。

2、集体决策

(1)认真贯彻民主集中制原则,充分听取与会人员意见,确保决策的科学化、民主化、制度化。

(2)会议要严格按照预定议题进行,一般不能临时动议议题或表决事项,特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。

3)在讨论与本人及亲属有关的议题时,本人应主动回避。

4)会议决定的事项,必须明确实施负责人和部门。

5)对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容,与会人员不得外泄,否则追究有关人员的责任。

6)“三重一大”事项决策的情况,包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等,要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料,并存档备查。

3、执行决策

(1)各子公司经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会决定的事项,由领导班子成员按照分工组织实施。

(2)组织实施部门应在实施中、实施后将决策事项的实施进度和完成情况以文字形式报分管领导,由分管领导或委托组织实施部门负责人向董事会进行详细汇报,遇到疑难重大问题及时请示研究。

第五章“三重一大”事项的检查监督

为确保“三重一大”制度真正落到实处,提高监督的有效性,应整合各方力量,从工作程序和实际效果等方面切实加强对“三重一大”事项决策、执行情况的监督检查。

第十五条 各子公司分管领导应根据分工和职责及时向董事长/集团公司分管领导报告事项的执行情况。

第十七条 经董事会/股东会/党支部会/总经理办公会决定的事项,除应依法保密的外,应定期或不定期在相应范围内公开。

第十八条 公司监事会、党风廉政建设领导小组应根据职责权限对决策执行情况进行监督检查,发现问题,及时报告,提出纠正建议。

第六章“三重一大”事项的责任追究

凡涉及“三重一大”的事项,必须坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,经集体讨论做出决定。对于应当经过集体讨论决定的事项而未经集体讨论,也未征求其他成员意见,由个人或少数人决定的,除遇紧急情况外,应当区别情况追究主要责任人的责任。

第十九条 凡属下列情况给企业造成重大经济损失和严重政治影响的责任人,根据事实、性质、情节应承担的责任,要依法依纪追究责任:

1、不遵守、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序,不执行或擅自改变集体决定的。

2、未经集体讨论决定而个人决策的。

3、未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人。

4、执行决策后发现可能造成损失,能够挽回而不采取措施纠正的。

5、其他因违反本制度而造成失误的。

第二十条 责任追究主要依据本人职责范围,明确集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任等。




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